公告日期：2019-04-10

公告编号：2019-004
证券代码：837123 证券简称：国爱传媒 主办券商：安信证券
浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司董事兼总经理辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于2019年4月8日收到董事兼总经理刘大川递交的辞职报告，刘大川因个人原因辞去董事及总经理职务。自待股东大会选举产生新任董事之日起，刘大川辞去董事职务生效。2019年4月8日，刘大川辞去总经理职务生效。上述辞职人员持有公司股份394,800股，占公司股本的1.43%。刘大川辞职后不再担任公司其它职务。
本次辞职董监高是否涉及董秘变动：□是√否
（二）辞职原因

刘大川因个人原因，申请辞去公司董事兼总经理职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响

刘大川的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘大川辞去董事职务将在公司股东大会选举产生新任董事后生效，在此之前，刘大川将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
对公司生产、经营上的影响

刘大川因个人原因辞去董事兼总经理职务，在股东大会选举产生新任董事之前，该董事仍需按照相关规定继续履行董事职责。公司收到辞职报告后，立刻着手开展新任总经理及董事聘任工作，待候选人确定后，公司将尽快召开董事会、股东大会对相关议案进行审议。因此，上述辞职情况对公司日常生产经营活动产生不利影响较小。

公告编号：2019-004
三、备查文件

刘大川递交的《辞职报告》

浙江海宁国爱文化传媒股份有限公司
董事会
2019年4月10日

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