公告日期：2015-12-31

北京西典展览股份有限公司
公开转让说明书
（申报稿）
推荐主办券商
日信证券有限责任公司
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
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重大事项提示
公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，提示投资者关注公司可能出现的以下风险及重大事项：
一、政策风险
公司为大型空间环境艺术设计行业综合布展服务整体解决方案提供商，其客户主要为政府部门、事业单位和企业，其中政府部门及事业单位的资金绝大部分来源于财政资金投资。若一旦国家对博物馆行业及文化产业的投入缩紧，将会对公司生产经营产生一定影响。
二、市场风险
公司目前所处行业属于朝阳产业，市场集中度不高。由于市场前景广阔，吸引了新的竞争者不断进入本行业，市场呈现出同业竞争与跨业竞争并存的态势。
除本行业优秀企业间综合实力的竞争之外，还面临着会展、广告、影视等领域内传统服务公司新进入者的竞争。
三、流动性风险
报告期内，由于公司业务规模快速增长，应收账款余额2015年8月31日、2014年12月31日、2013年12月31日分别为41,206,091.83元、15,727,455.76元、7,298,751.56元；存货余额2015年8月31日、2014年12月31日、2013年12月31日分别为21,818,638.90元、7,164,216.99元、2,777,560.67元。应收账款和存货余额以及应收账款和存货占各期资产总额的比重逐年增长，一旦公司管理及项目实施能力无法与业务规模的快速增长匹配，项目未能如期完工、办理结算、款项未能及时收回，可能对公司经营活动造成一定影响。
四、公司治理及内控有效性不足的风险
股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内控体系。但内部控制制度仍在继续完善中，公司管理层及相关人员对相关制度的完全认知和全面执行仍将有一定时间的过渡。因此，短期内公司治理仍存在不规范风险及因内控缺陷导致公司的经营和财务风险。
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五、人力资源风险
公司主营业务所属行业是文化创意类产业，人的创意策划是“灵魂”，故而人力资源系文化创意类行业核心生产力。随着业务规模的不断扩大和业务不断发展，公司仍然需要补充大量专业销售人才和研发管理人才。虽然公司在前期已经为后续的发展进行了相应的人才储备，但如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才或者出现现有关键技术人才的流失，并不能在在人才培养和激励方面继续进行机制的创新，公司仍将在发展过程中面临人才短缺风险。
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目录
释义......7
第一节基本情况......10
一、公司基本情况......10
二、公司股份挂牌情况......11
三、公司股东、股权情况......13
四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况......21
五、最近两年一期主要会计数据和财务指标简表......25
六、本次挂牌的有关机构......27
第二节公司业务......30
一、主营业务及主要产品和服务......30
二、公司组织结构、生产或服务流程及方式......32
三、公司的关键资源要素......35
四、公司业务情况......47
五、公司商业模式.……
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