公告日期：2022-01-24

公告编号：2022-001

证券代码：837126 证券简称：北斗信息 主办券商：中银证券
北京北斗兴业信息技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨晋涛先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数24,107,762 股，占公司有表决权股份总数的 80.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-001

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京北斗兴业信息技术股份有限公司董事会换届暨第三届
董事会候选人提名》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《北京北斗兴业信息技术股份有限公司章程》的有关规定，董事会决定进行董事会换届选举，并提名杨晋涛、何杰、齐洪彩、王光辉、任英坡为公司第三届董事会董事候选人，任期为三年，自股东大会审议通过之日起开始计算。上述董事候选人不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 24,107,762 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《北京北斗兴业信息技术股份有限公司监事会换届暨第三届监事
会股东代表监事候选人提名》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京北斗兴业信息技术股份有限公司章程》的规定，公司第二届监事会任期已届满，根据《北京北斗兴业信息技术股份有限公司章程》的有关规定，监事会决定进行换届选举，并提名徐丽、张侃为公司第三届监事会监事候选人，任期为三年，自股东大会审议通过之日开始计算。
2.议案表决结果：

同意股数 24,107,762 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

公告编号：2022-001

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：

因公司发展需要，拟委托亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行
2021 年年度财务审计，出具审计报告。详见公司于 2021 年 12 月 28 日在全国中
小企业股份转让系统发布的《北京北斗兴业信息技术股份有限公司拟变更会计师事务所公告》，公告编号：2021-022。
2.议案表决结果：

同意股数 24,107,762 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨晋 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 ……
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