公告日期：2022-01-24

公告编号：2022-002

证券代码：837126 证券简称：北斗信息 主办券商：中银证券
北京北斗兴业信息技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：杨晋涛

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举杨晋涛为北京北斗兴业信息技术股份有限公司董事长
的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-002

选举杨晋涛为北京北斗兴业信息技术股份有限公司董事长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任何杰为北京北斗兴业信息技术股份有限公司总经理的
议案》
1.议案内容：

聘任何杰为北京北斗兴业信息技术股份有限公司总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任齐洪彩为北京北斗兴业信息技术股份有限公司副总经
理》
1.议案内容：

聘任齐洪彩为北京北斗兴业信息技术股份有限公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-002

（四）审议通过《关于聘任李晓芳为北京北斗兴业信息技术股份有限公司财务负
责人的议案》
1.议案内容：

聘任李晓芳为北京北斗兴业信息技术股份有限公司财务负责人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任杨晋涛为北京北斗兴业信息技术股份有限公司董事会
秘书的议案》
1.议案内容：

聘任杨晋涛为北京北斗兴业信息技术股份有限公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京北斗兴业信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京北斗兴业信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 24 日

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