公告日期：2026-04-16

公告编号：2026-005

证券代码：837126 证券简称：北斗信息 主办券商：恒泰长财证券
北京北斗兴业信息技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长杨晋涛先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京北斗兴业信息技术股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

北京北斗兴业信息技术股份有限公司董事会 2025 年年度工作报告

公告编号：2026-005

2.回避表决情况：

此议案不涉关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司总经理 2025 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

北京北斗兴业信息技术股份有限公司总经理 2025 年度工作报告
2.回避表决情况：

此议案不涉关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

北京北斗兴业信息技术股份有限公司 2025 年年度报告及摘要，详见公司于
2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上公布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）
2.回避表决情况：

此议案不涉关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-005

公司 2025年度利润分配方案的议案,详见公司于2026 年 4月 16日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《北京北斗兴业信息技术股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）
2.回避表决情况：

此议案不涉关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

详见公司2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于使用自有资金购买理财产品公告》（公告编公告编号：2026-010）。
2.回避表决情况：

此议案不涉关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
2.回避表决情况：

此议案不涉关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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