公告日期：2020-04-24

证券代码：837128 证券简称: 君为信 主办券商：东莞证券

深圳市君为信股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相 关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四章第二节第四十条 公司下列对 第四章第二节第四十条 公司下列对 外担保行为，须经股东大会审议通过： 外担保行为，须经股东大会审议通过： （一）本公司及本公司控股子公司的 （一）本公司及本公司控股子公司的 对外担保总额，达到或超过最近一期 对外担保总额，达到或超过最近一期 经审计净资产的 50%以后提供的任何 经审计净资产的 50%以后提供的任何
担保； 担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）公司的对外担保总额，达到或超 过最近一期经审计总资产的 30%以后 过最近一期经审计总资产的 30%以后
提供的任何担保； 提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）为资产负债率超过 70%的担保对
象提供的担保； 象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审 （四）单笔担保额超过最近一期经审
计净资产 10%的担保； 计净资产 10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其他关联 （五）对股东、实际控制人及其他关联
方提供的担保。 方提供的担保；

由股东大会审议的对外担保事项，必 （六）公司章程规定的其他担保。
须经董事会审议通过后，方可提交股 由股东大会审议的对外担保事项,必
东大会审议。 须经董事会审议通过后,方可提交股
东大会审议。

第四章第二节第四十三条 本公司召 第四章第二节第四十三条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或会 开股东大会的地点为公司住所地或会议通知书确定的地点。股东大会将设 议通知书确定的地点。股东大会应当置会场，以现场会议形式召开。公司还 设置会场，以现场会议形式召开。公司将提供电话会议通讯方式为股东参加 还将提供电话会议通讯方式为股东参股东大会提供便利。股东通过上述方 加股东大会提供便利。股东通过上述
式参加股东大会的，视为出席。 方式参加股东大会的，视为出席。

第四章第三节第四十五条 监事会未 第四章第三节第四十五条 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的， 在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会， 视为监事会不召集和主持股东大会，连续90日以上单独或者合计持有公司 连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和 10%以上股份的股东可以自行召集和
主持。 主持。在股东大会决议公告之前，召集
股东大会的股东合计持股比例不得低
于 10%。

监事会或者股东依法自行召集股东大
会的，挂牌公司董事会、信息披露事务
负责人应当予以配合，并及时履行信

息披露义务。

第四章第四节第五十一条 召集人应 第四章第四节第五十一条 召集人应在年度股东大会召开20日前通知各股 在年度股东大会召开20日前通知各股
东，临时股东大会应于会议召开 15 日 东，临时股东大会应于会议召开 15 日
前通知各股东。公司召开股东大会的 前通知各股东；股东大会通知发出后，
会议通知以下列形式发出： 无正当理由不得延期或取消，股东大
（一）专人送达； 会通知中列明的提案不得取消。确需
（二）邮寄； ……
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