公告日期：2018-05-14

证券代码：837128 证券简称：君为信 主办券商：东莞证券

深圳市君为信股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月10日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：龙东汉

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份32,150,000股，占公司股份总数的80.79%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过关于2017年度董事会工作报告的议案

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市君为信股份有限公司章程》相关规定，深圳市君为信股份有限公司提请全体股东审议董事会提交的《2017年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数32,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过关于2017年度监事会工作报告的议案

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市君为信股份有限公司章程》相关规定，深圳市君为信股份有限公司提请全体股东审议监事会提交的《2017年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数32,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过关于2017年度财务报告的议案

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市君为信股份有限公司章程》相关规定，深圳市君为信股份有限公司提请全体股东审议《2017年度财务报告》。

2、议案表决结果：

同意股数32,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过关于2018年度经营计划及财务预算方案的议案

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市君为信股份有限公司章程》相关规定，深圳市君为信股份有限公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2018 年度经营计划及财务预算方案》。

2、议案表决结果：

同意股数32,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五)审议通过关于2017年年度报告及摘要的议案

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市君为信股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定，深圳市君为信股份有限公司董事会提请全体股东审议《2017 年年度报告》及摘要。

2、议案表决结果：

同意股数32,150,000股，……
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