公告日期：2018-10-24

公告编号：2018-027

证券代码：837128 证券简称：君为信 主办券商：东莞证券

深圳市君为信股份有限公司

关于公司修改《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

深圳市君为信股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五十一条召集人应在年度股东大第五十一条召集人应在年度股东大会召开20日前通知各股东，临时股东会召开20日前通知各股东，临时股东大会应于会议召开15日前通知各股大会应于会议召开15日前通知各股

东。 东。公司召开股东大会的会议通知以

下列形式发出：

（一）专人送达；

公告编号：2018-027

（二）邮寄；

（三）传真；

（四）电子邮件；

（五）电话；

（六）公告方式。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是√否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次修改公司章程对公司的生产经营及未来发展不会产生不良影响。

四、备查文件

《深圳市君为信股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

深圳市君为信股份有限公司

董事会

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