公告日期：2018-08-28

公告编号：2018-019

证券代码：837128 证券简称：君为信 主办券商：东莞证券

深圳市君为信股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李汉清

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次在会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数32,600,000股，占公司有表决权股份总数的81.91%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议公司向关联方采购商品》议案

公告编号：2018-019

2018年6月21日深圳市君为信股份有限公司与KingshipFruitChileS.p.A.签订水果买卖合同，由君为信向KingshipFruitChileS.p.A.采购樱桃，签约地点：智利库里科，品名为樱桃22080件（6个柜），总金额为706,560.00美元，按约定先预付其中30%货款211,968.00美元，交易方式为汇款；待卖方发货后，凭进货提单结算剩余70%货款494,592.00美元。

2018年7月25日深圳市君为信股份有限公司与KingshipFruitChileS.p.A.签订水果买卖合同，由君为信向KingshipFruitChileS.p.A.采购樱桃，签约地点：智利库里科，品名为樱桃147200件（40个柜），总金额为4,710,400.00美元，按约定先预付其中30%货款1,413,120.00美元，交易方式为汇款；待卖方发货后，凭进货提单结算剩余70%货款3,297,280.00美元。

2.议案表决结果：

同意股数23,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，李汉清系君为信董事长、总经理及实际控制人、KingshipFruitChileS.p.A.实际控制人，系关联董事，需要回避表决。

三、备查文件目录

（一）深圳市君为信股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。

深圳市君为信股份有限公司

董事会

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