公告日期：2025-01-22

公告编号：2025-005

证券代码：837129 证券简称：太阳股份 主办券商：中信建投
金太阳粮油股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 代表公司执行事务的董事为法
定代表人，董事长即为代表公司执行事
务的董事。担任法定代表人的董事辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司应当在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东会是公司的权力机构，
构，依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）选举和更换非由职工代表担任的
划； 董事、监事，决定有关董事、监事的报
（二）选举和更换非由职工代表担任 酬事项；
的董事、监事，决定有关董事、监事的

报酬事项； （二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准公司的年度财务预算方

公告编号：2025-005

（五）审议批准公司的年度财务预算 案、决算方案；

方案、决算方案； （五）审议批准公司的利润分配方案和
（六）审议批准公司的利润分配方案 弥补亏损方案；

和弥补亏损方案； （六）对公司增加或者减少注册资本作
（七）对公司增加或者减少注册资本 出决议；

作出决议； （七）对发行公司债券作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对公司合并、分立、解散、清算（九）对公司合并、分立、解散、清算 或者变更公司形式作出决议；

或者变更公司形式作出决议； （九）修改本章程；

（十）修改本章程； （十）对公司聘用、解聘会计师事务所
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 作出决议；

所作出决议； （十一）审议批准本章程第四十一条、
（十二）审议批准本章程第四十一条、 第四十二条、第四十三条、第四十四条第四十二条、第四十三条、第四十四条 规定的事项；

规定的事项； （十二）审议公司在一年内购买、出售
（十三）审议公司在一年内购买、出售 重大资产超过公司最近一期经审计资重大资产超过公司最近一期经审计资 产总额 30%的事项；

产总额 30%的事项； （十三）审议批准变更募集资金用途事
（十四）审议批准变更募集资金用途 项；

事项； （十四）审议股权激励计划；

（十五）审议股权激励计划； （十五）审议法律、行政法规、部门规
（十六）审议法律、行政法规、部门规 章规定应当由股东会决定的其他事项。章规定应当由股东大会决定的其他事 上述股东大会的职权不得通过授权的
项。 ……
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