公告日期：2025-05-09

公告编号：2025-021

证券代码：837129 证券简称：太阳股份 主办券商：中信建投
金太阳粮油股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 5 日以邮件、电话方式
发出

5.会议主持人：丁涛先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金太阳粮油股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案 》

公告编号：2025-021

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2025 年5月9日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《金太阳粮油股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-023）
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《金太阳粮油股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

金太阳粮油股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 9 日

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