公告日期：2025-05-09

公告编号：2025-023

证券代码：837129 证券简称：太阳股份 主办券商：中信建投
金太阳粮油股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

现场地点：江苏省南通市如东县岔河镇交通东路 33 号金太阳粮油股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-023

现场地点：江苏省南通市如东县岔河镇交通东路 33 号金太阳粮油股份有限公司会议室。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 26 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837129 太阳股份 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

累积投票议案：选举监事

1 监事选举 应选人数 1 人

1.1 监事袁晓斌 √

该议案具体内容详见 2025 年5月9日披露于全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2025-023

定信息披露平台的《金太阳粮油股份有限公司关于监事任命公告》（公告编号：2025-022）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2)由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（授权委托书见附件）；3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5)办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记

（二）登记时间：2025 年 5 月 26 日上午 9：-10：00

（三）登记地点：江苏省南通市如东县岔河镇交通东路 33 号金太阳粮油股份有
限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书 丛红芬；电话：0513……
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