
公告日期:2025-05-26
公告编号:2025-025
证券代码:837129 证券简称:太阳股份 主办券商:中信建投
金太阳粮油股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 26 日
2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议
会议在公司会议室召开。
3.会议表决方式:
√现场投票 √电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长丁涛先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议由董事会召集,会议通知于 2025 年 5 月 9 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台上以公告(公告编号:2025-017)形式发出,会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人,持有表决权的股份总数78,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 98.13%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
公告编号:2025-025
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1. 议案内容
该议案具体内容详见 2025 年 5 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台的《监事任命公告》(公告编号:2025-022)
2. 关于选举监事的议案表决结果
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例(%)
一 关于提名选举袁晓 78,500,000 100% 是
斌为第三届监事会
监事的议案
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况
袁晓 监事 就任 2025-05-26 2025 年第二次临 审议通过
斌 时股东会会议
四、备查文件
《金太阳粮油股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》
公告编号:2025-025
金太阳粮油股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 26 日
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