公告日期：2025-05-26

公告编号：2025-025

证券代码：837129 证券简称：太阳股份 主办券商：中信建投
金太阳粮油股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议在公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丁涛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，会议通知于 2025 年 5 月 9 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台上以公告(公告编号：2025-017)形式发出，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数78,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-025

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

该议案具体内容详见 2025 年 5 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台的《监事任命公告》（公告编号：2025-022）
2. 关于选举监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

一 关于提名选举袁晓 78,500,000 100% 是

斌为第三届监事会

监事的议案

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

袁晓 监事 就任 2025-05-26 2025 年第二次临 审议通过
斌 时股东会会议

四、备查文件

《金太阳粮油股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

公告编号：2025-025

金太阳粮油股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 26 日

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