公告日期：2026-04-02

公告编号：2026-003

证券代码：837129 证券简称：太阳股份 主办券商：中信建投
金太阳粮油股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 27 日以微信、电话方式
发出

5.会议主持人：董事推举的孙玉伟先生

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金太阳粮油股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名选举吴善河先生为公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容：

公告编号：2026-003

该议案具体内容详见 2026 年 4 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台的《金太阳粮油股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见 2026 年 4 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台的《金太阳粮油股份有限公关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-005）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《金太阳粮油股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

金太阳粮油股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 2 日

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