公告日期：2019-06-27

公告编号：2019-016

证券代码：837132 证券简称：创业人 主办券商：中泰证券
厦门创业人环保科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月14日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长桂银太先生
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与创业人（武平）环保科技有限公司关联交易的议案》；1.议案内容：

创业人（武平）环保科技有限公司，系厦门创业人环保科技股份有限公司参股子公司，持股比例35.00%。2019年公司拟接受创业人（武平）环保科技有限

公告编号：2019-016

公司提供的加工劳务500万元。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司控股股东与实际控制人为公司提供连带责任担保的议案》
1.议案内容：

公司拟向银行机构申请不超过1,000万元的授信额度，由公司控股股东厦门市创业人工贸有限公司、公司实际控制人董事长桂银太先生为上述授信额度无偿提供担保，具体担保方式、期限和内容以实际签署的担保合同为准。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

董事桂银太先生为公司实际控制人,董事桂小平与董事桂银太系兄妹关系，故董事桂银太、董事桂小平回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门创业人环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

厦门创业人环保科技股份有限公司
董事会
2019年6月27日

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