公告日期：2025-12-15

证券代码：837133 证券简称：舞之动画 主办券商：开源证券
苏州舞之动画股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

苏州舞之动画股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第三
届监事会第十次会议，审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>》，议案表决
结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

苏州舞之动画股份有限公司

监事会议事规则

目 录

第一章 总则

第二章 监事会会议的一般规定

第三章 监事会会议的召集和通知

第四章 监事会会议的表决和决议

第五章 监事会会议记录及其他事项

第六章 附则

第一章 总则

第一条 为促进公司规范运作，提高监事会议事效率，保障股东和公司的合
法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及本公司章程和有关规定，制订本规则。

第二条 监事会依据《公司法》和本公司章程成立，行使对公司董事及高级
管理人员的监督权，是公司的监督机构，对股东会负责，根据《公司法》和本公司章程的规定组成并行使职权。

第三条 监事会依据有关法律、法规、本公司章程及本规则的规定履行职责
的活动受法律保护，不受任何单位和个人干涉。

第二章 监事会会议的一般规定

第四条 监事会由三名监事组成，其中二名为股东代表担任的监事，由股东
会选举和罢免；一名为职工代表担任的监事，通过职工代表大会等形式，民主选举和罢免。

第五条 监事应当遵守法律、行政法规和本公司章程，对公司负有忠实义务
和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。
第六条 监事连续两次不能亲自出席会议，也不委托其他监事出席监事会
会议，视为不能履行职责，股东会或职工代表大会等应当予以撤换。

第七条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书
面辞职报告。

第八条 如因监事的辞职导致监事会低于法定最低人数时，该监事的辞职报
告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。

监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

监事会应当在 2 个月内完成召集临时股东会或职工代表大会等，选举监事，填补因监事辞职产生的空缺。

第九条 监事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职
报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。

其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间
的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

第十条 任职尚未结束的监事，对其擅自离职使公司造成的损失，应当承担
赔偿责任。

第十一条 监事会依法行使下列职权：

（一） 对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二） 检查公司的财务；

（三） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、本公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四） 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级 管理人员予以纠正；

（五） 提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主 持股东会职责时召集和主持股东会；

（六） 向股东会提出提案；

（七） 依照《公司法》的相关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八） 了解公司经营情况，公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事 正常履行职责提供必要的协助；发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要 时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司 承担；

（九） 本公司章程规定或股东会授予的其他职权。

第十二条 监事会认为董事会决议违反法律、法规、本公司章程或股东会决
议，损害股东、公司或员工利……
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