公告日期：2025-12-15

证券代码：837133 证券简称：舞之动画 主办券商：开源证券
苏州舞之动画股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

苏州舞之动画股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第三
届董事会第十六次会议，审议通过《关于修改公司需提交股东会审议相关制度》，
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

苏州舞之动画股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范苏州舞之动画股份有限公司（以下简称“公司”）的对外投资行为，降低对外投资风险，提高对外投资收益，保证资产的有效监管、安全运营和保值增值，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《苏州舞之动画股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司及下属各子公司对外投资涉及本制度所列事项，应按本制度规定由公司审批后执行。

第三条 项目部是对外投资的归口管理部门。

第二章 对外投资的范围及投资方式

第四条 本制度中所称对外投资是指公司以现金、实物、有价证券、各种有
形资产、无形资产及其他资产（以下简称各种资产）等对外进行的、涉及公司资 产发生产权关系变动的并以取得收益为目的的投资行为。

第五条 公司对外投资的主要方式为：

1、设立股份有限公司或有限责任公司；

2、设立独资企业、参与合资企业和合作经营企业；

3、以技术、资金、工业产权等形式参股、兼并或收购已有企业；

4、创业投资；

5、法律、法规及公司章程规定的其他投资方式。

第三章 对外投资管理原则

第六条 公司对外投资管理原则

1、合法性原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策；

2、适应性原则：各投资项目的选择应符合公司发展战略，规模适度，量力而行，要与公司产业发展规划相结合，最大限度地调动现有资源；

3、组合投资优化原则：以公司的战略方针和长远规划为依据，综合考虑产 业的主导方向及产业的结构平衡，以实现投资组合的最优化；

4、最大限度控制风险原则：对已投资项目进行多层面的跟踪分析，包括宏 观经济环境变化、行业趋势的变化及企业自身微观环境的变化，及时发现问题和 风险，及时提出对策，将风险控制在源头。

第七条 公司进行对外投资必须遵循公司整体的改革发展思路与目标，坚持
有利于促进公司的改革与发展、提高公司的综合效益、改善职工的生活水平，充 分发挥存量资产的最大使用效益，避免重复投资与资金浪费。

第八条 公司进行对外投资必须坚持“实事求是、因地制宜”的原则，切实结合公司的实际生产经营与财务资产状况，科学、合理确定对外投资项目与投资规模，确保各项主营业务的正常发展。

第九条 公司进行对外投资，必须进行认真、详细的市场调查与研究论证， 充分合理评估对外投资项目的效益与风险，保证对外投资行为的合理收益。

第四章 对外投资审批权限及原则

第十条 为充分行使出资人权利，其所进行的各种对外投资行为必须按规定
程序，由公司负责统一组织评审通过后，报公司总经理或董事会审议决策，重大投资项目报股东会批准。

第十一条 重大投资项目是指投资金额占公司最近一次经审计净资产的 5%以上或对公司的发展战略有重大影响的对外投资项目。

第十二条 对外投资的审批权限：

总经理运用公司资产对外投资权限为：单项投资运用资金总额在经审计的前一会计年度公司净资产的 5%以下。公司在 12 个月内连续对同一项目投资额以其累计数计算。董事会运用公司资产对外投资权限为：单项投资运用资金总额在经审计的前一会计年度公司净资产的 5%以上。公司在 12 个月内连续对同一项目投资额以其累计数计算。

第十三条 公司的下属控股子公司及分支机构无对外投资决策权。

第五章 对外投资审批程序

第十四条 公司进行对外投资，须经过投资立项、集体评审、授权签批的审批程序。

第十五条 根据公司机构设置及管理职能的有关规定，对外投资……
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