公告日期：2025-10-30

公告编号：2025-012

证券代码：837136 证券简称：怡力信息 主办券商：申万宏源承销保荐
上海怡力信息科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 19 日以通讯方式发出
5.会议主持人：会议由陈晓星董事长主持

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公

公告编号：2025-012

司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订、补充及完善。

议案内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号为2025-015。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《股东会议事规则》，公告编号为 2025-016。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会议事规则》，公告编号为 2025-017。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-012

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《信息披露管理制度》，公告编号为 2025-019。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》，公告编号为 2025-014。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审……
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