公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-006

证券代码：837136 证券简称：怡力信息 主办券商：申万宏源承销保荐
上海怡力信息科技股份有限公司信息披露豁免管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过公司
《关于制定<信息披露豁免管理制度>的议案》。表决结果为：同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。本次议案无需提交 2025 年年度股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海怡力信息科技股份有限公司

信息披露豁免管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范上海怡力信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其
他信息披露义务人的信息披露豁免行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《上海怡力信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司和其他信息披露义务人按照相关法律法规及全国中小企业股
份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）相关业务规则的规定，豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露相关法律法规及全国股转

公告编号：2026-006

公司规定或者要求披露的内容，适用本制度。

第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地
披露信息，不得滥用豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。

公司应审慎判断存在相关法律法规及全国股转公司相关业务规则规定的豁免情形的应披露信息，并接受全国股转公司对有关信息披露豁免事项的事后监管。

第二章 豁免披露信息的范围

第四条 信息披露义务人拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密、商业敏感
信息或者公开披露可能导致违反国家有关保密规定或损害国家安全和利益、可能严重损害公司利益等情形，以及按照相关法律法规披露或者履行相关义务可能导致公司违反境内外相关法律法规、违反公司相关协议的保密义务、引致不正当竞争、导致公司及他人受到较大国际政治经济形势影响以及损害公司、投资者利益或者误导投资者的，可以按照本制度豁免披露该信息。

第五条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息属于国家秘密，且根据
《中华人民共和国保守国家秘密法》等规定，披露可能导致违反国家保密规定或危害国家安全和利益的，依法豁免披露。

第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密、保密商务
信息、商业敏感信息以及公开披露可能严重损害公司利益的信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以豁免披露：

（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；

（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者损害公司、他人利益或者误导投资者的；

（三）披露后可能严重损害公司、他人利益或者误导投资者的其他情形。
第七条 信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密
等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以按本制度暂缓披露。
第三章 豁免披露信息审核程序

第八条 公司应当审慎确定信息披露豁免事项，并采取有效措施防止豁免披
露的信息泄露。

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第九条 公司拟披露的定期报告或临时报告中有……
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