
公告日期:2025-04-02
公告编号:2025-002
证券代码:837137 证券简称:鼎瀚文化 主办券商:华英证券
深圳市鼎瀚文化股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 3 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 3 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人:黄秋芳
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员等
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《深圳市鼎瀚文化股份有限公司董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认公司变更住所及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
因公司业务发展规模需要,公司决定将公司住所由 “深圳市龙岗区坂田街
道五和南路 2 号的星火 ONLINE 项目 6 栋 102”变更为“深圳市龙岗区坂田街道
公告编号:2025-002
南坑社区五和大道(南)2 号万科星火 7 栋 2 层 206、208 单元”。 同时因公司住
所变更将《公司章程》第一章第三条:公司住所:“深圳市龙岗区坂田街道五和
南路 2 号的星火 ONLINE 项目 6 栋 102”修订为“深圳市龙岗区坂田街道南坑社
区五和大道(南)2 号万科星火 7 栋 2 层 206、208 单元”。现公司已于 2025 年 3
月 5 日完成住所变更的工商变更登记及《公司章程》的修订,现拟就上述事项进行补充审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司第四届董事会第二次会议等审议的议案涉及股东大会职权,需提交股东大会审议通过,本公司拟定于 2025 年
4 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议上述事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市鼎瀚文化股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
深圳市鼎瀚文化股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 2 日
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