公告日期：2025-04-02

公告编号：2025-004

证券代码：837137 证券简称：鼎瀚文化 主办券商：华英证券
深圳市鼎瀚文化股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 17 日下午 3:30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2025-004

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837137 鼎瀚文化 2025 年 4 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市龙岗区坂田街道南坑社区五和大道(南)2 号万科星火7 栋 2层206、
208 单元
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认公司变更住所及修订<公司章程>的议案》

因公司业务发展规模需要，公司决定将公司住所由 “深圳市龙岗区坂田
街道五和南路 2 号的星火 ONLINE 项目 6 栋 102”变更为“深圳市龙岗区坂田
街道南坑社区五和大道(南)2 号万科星火 7 栋 2 层 206、208 单元”。 同时因
公司住所变更将《公司章程》第一章第三条：公司住所：“深圳市龙岗区坂田街
道五和南路 2 号的星火 ONLINE 项目 6 栋 102”修订为“深圳市龙岗区坂田街
道南坑社区五和大道(南)2 号万科星火 7 栋 2 层 206、208 单元”。现公司已于
2025 年 3 月 5 日完成住所变更的工商变更登记及《公司章程》的修订，现拟就
上述事项进行补充审议。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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三、会议登记方法
（一）登记方式

1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法 人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2）自然人股东持 本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3）代理人凭本人身份证、授权 委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。4）办理登记 手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 17 日（上午 10:00-12:00）

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区五和大道(南)2
号万科星火 7 栋 2 层 206、208 单元 联 系 电 话 ： 0755-25525233 传 真 号
码 0755-25……
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