公告日期：2025-11-25

证券代码：837137 证券简称：ST 鼎瀚 主办券商：国联民生承销保荐
深圳市鼎瀚文化股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

第一条 为维护深圳市鼎瀚文化股份 第一条 为维护深圳市鼎瀚文化股份 有限公司（以下简称公司）、股东和债 有限公司（以下简称“公司”）、股东、 权人的合法权益，规范公司的组织和 职工和债权人的合法权益，规范公司 行为，根据《中华人民共和国公司法》 的组织和行为，根据《中华人民共和国 (以下简称《公司法》)、《中华人民共 公司法》(以下简称《公司法》)、《中 和国证券法》、《全国中小企业股份转 华人民共和国证券法》《全国中小企业 让系统业务规则（试行）》、《全国中小 股份转让系统业务规则（试行）》《全国 企业股份转让系统挂牌公司信息披露 中小企业股份转让系统挂牌公司信息 规则》、《非上市公众公司监督管理办 披露规则》《非上市公众公司监督管理 法》、《全国中小企业股份转让系统挂 办法》《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》、《非上市公众公司 牌公司治理规则》《非上市公众公司监

监管指引第 3 号》和其他有关规定，制 管指引第 3 号》和其他有关规定，制
订本章程。 订本章程。

第二条 公司是依照《公司法》和其他 第二条 公司是依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 有关规定成立的股份有限公司。公司由其前身深圳市鼎瀚文化传播有限公 由其前身深圳市鼎瀚文化传播有限公司整体变更以发起设立方式设立，在 司整体变更以发起设立方式设立，在深圳市市场监督管理局注册登记，取 深圳市市场监督管理局注册登记，取
得《企业法人营业执照》。 得《企业法人营业执照》，统一社会信
用代码：914403000561884012

第三条 公司注册名称：深圳市鼎瀚文 第三条 公司注册名称：深圳市鼎瀚文化股份有限公司。公司住所：深圳市龙 化股份有限公司。公司住所：深圳市龙岗区坂田街道五和南路 2 号的星火 岗区坂田街道南坑社区五和大道（南）
online 项目 6 栋 102。 2 号万科星火 7 栋 2 层 206、208 单元。

第六条 董事长为公司的法定代表人。 第六条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第七条 公司全部资产分为等额股份， 第八条 股东以其所认购的股份为限股东以其所认购的股份为限对公司承 对公司承担责任，公司以其全部财产担责任，公司以其全部资产对公司的 对公司的债务承担责任。
债务承担责任。
第九条 本章程所称其他高级管理人 第十条 本章程所称高级管理人员是员是指公司的副总经理、财务总监、董 指公司的总经理、副总经理、董事会秘
事会秘书。 书和财务负责人。

第十二条 公司的股份采取股票的形 第十四条 公司的股份采取股票的形式。公司股票在获得在全国中小企业 式。
股份转让系统公开转让批准后，公司

股票登记存管机构为中国证券登记结
算有限责任公司。
第十五条 公司发行的股票，以人民币 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币壹元。公司 标明面值，每股面值人民币壹元。公司发起人及其在公司设立时认缴、实缴 股票在全国中小企业股份转让系统出资额及持股比例如下：……
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