公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-008

证券代码：837137 证券简称：ST 鼎瀚 主办券商：国联民生承销保荐
深圳市鼎瀚文化股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：叶秀君
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规 和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

公司监事会依照《深圳市鼎瀚文化股份有限公司章程》等规定进行公司监 督管理。现形成《公司 2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-008

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>及<公司 2025 年年度报告摘要>
的议案》
1. 议案内容：

根据 2025 年度审计报告及《深圳市鼎瀚文化股份有限公司章程》等规定，
公司编制了《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《深圳市鼎瀚文化股份有限公司章程》及尤尼泰振青会计 师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市鼎瀚文化股份有限公司审计报告》， 公司编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算情况及 2026 年度公司经营管理目标，按照总
量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过 公司内部研究讨论，编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

公告编号：2026-008

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的《深圳市鼎瀚文化股份有限公司审计报告》【尤振审字[2026]第 0447
号】，公司 2025 年净利润为- 1,478,867.46 元。本年度无利润可分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》1. 议案内容：

经尤尼泰振青会计师事务……
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