公告日期：2019-08-13

公告编号：2019-018

证券代码：837141 证券简称：锦辉传播 主办券商：申万宏源
上海锦辉艺术传播股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长孙杨
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 14,000,000
股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司住所》议案
1.议案内容：

公 司 已 于 2019 年 7 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-017），本次会议的具体

公告编号：2019-018

内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《关于公司章程修订》议案
1.议案内容：

公 司 已 于 2019 年 7 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-017），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（三）审议通过《全权授权董事会办理工商变更》议案
1.议案内容：

公 司 已 于 2019 年 7 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-017），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2019-018

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
三、备查文件目录
(一)《上海锦辉艺术传播股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》；

上海锦辉艺术传播股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 13 日

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