公告日期：2019-12-03

公告编号：2019-026

证券代码：837141 证券简称：锦辉传播 主办券商：申万宏源
上海锦辉艺术传播股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 19 日以通讯方式发出

5.会议主持人：孙杨
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行借款及关联担保》议案
1.议案内容：
为满足日常经营与发展需要，公司向上海银行广中路支行借款，期限一年，借款总额人民币 400 万元，纳入上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心担保

公告编号：2019-026

范围。上述银行借款担保方式为关联方孙徐春、谭秀伦夫妇、孙杨提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案涉及的关联方孙杨、孙徐春董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：
为审议关联担保事项，公司董事会提议召开公司 2019 年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十次会议决议》

上海锦辉艺术传播股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 3 日

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