公告日期：2022-03-01

公告编号：2022-005

证券代码：837143 证券简称：潮庭食品 主办券商：安信证券
汕头市潮庭食品股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：本次会议采用电话、视讯及现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 21 日以邮件和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长陈志斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命公司副总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于结合公司经营需要及优化公司管理层结构的考虑，为完善公司治理，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会决定任命王楚钗女士

公告编号：2022-005

为分管公司市场销售部、人力行政部的副总经理；任命陈嘉宇先生为分管公司电商运营部、品牌营销部的副总经理，任期与第三届其他高管任期相同（任期自董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《汕头市潮庭食品股份有限公司第三届董事会第三次会议》

汕头市潮庭食品股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 1 日

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