公告日期：2025-08-12

证券代码：837143 证券简称：潮庭食品 主办券商：国投证券
汕头市潮庭食品股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 31 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长陈志斌

6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<汕头市潮庭食品股份有限公司 2025 年半年度报告>的议
案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《汕头市潮庭食品股份有限公司 2025 年半年度报告》(公告编号：2025-012)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据现行《公司法》、全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司对相关治理制度的相关条款进行修订，经股东大会审议通过后生效
并实施。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告，具体如下：

（1）《汕头市潮庭食品股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-017）
（2）《汕头市潮庭食品股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-018）
（3）《汕头市潮庭食品股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-019）
（4）《汕头市潮庭食品股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》（公告编号：2025-024）

（5 ）《 汕 头市潮庭食品股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-025）

（6 ）《 汕 头市潮庭食品股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-026）

（7 ）《 汕 头市潮庭食品股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）

（8 ）《 汕 头市潮庭食品股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-030）

（9 ）《 汕 头市潮庭食品股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订无需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及
全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，对公司相关治理制度的相关条款进行修订，经董事会审议通过后生效并实施。具体内容详见公司于
2025 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告，具体如下：

（1）《汕头市潮庭食品股份有限公司董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-020）

（2）《汕头市潮庭食品股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-021）

（3）《汕头市潮庭食品股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-022）
（4）《汕头市潮庭食品股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-023）

（5）《汕头市潮庭食品股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-027）

（6）《汕头市潮庭食品股份有限公司信息披露暂缓与……
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