公告日期：2025-08-12

证券代码：837143 证券简称：潮庭食品 主办券商：国投证券
汕头市潮庭食品股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、审议及表决符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 28 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837143 潮庭食品 2025 年 8 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于修订需提交股东大会审议

1 的公司治理制度的议案》 √

《关于变更公司 2025 年度会计师

2 事务所议案》 √

《关于修订<公司章程>并授权经

3 营层办理工商变更登记相关事宜 √

的议案》

根据现行《公司法》、全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司对相关治理制度的相关条款进行修订，经股东大会审议通过后生效
并实施。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告，具体如下：

（1）《汕头市潮庭食品股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-017）
（2）《汕头市潮庭食品股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-018）
（3）《汕头市潮庭食品股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-019）
（4）《汕头市潮庭食品股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》（公告编号：2025-024）

（ 5 ）《 汕 头市潮庭食品股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-025）

（ 6 ）《 汕 头市潮庭食品股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-026）

（ 7 ）《 汕 头市潮庭食品股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）

（ 8 ）《 汕 头市潮庭食品股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-030）

（ 9 ）《 汕 头市潮庭食品股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：
2025-031）。
二、审议《关于变更公司 2025 年度会计师事务所议案》

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年年度财务报告审计工作，聘期一年。三、审议《关于修……
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