公告日期：2017-12-08

证券代码：837144 证券简称：五洲阀门 主办券商：国泰君安

五洲阀门股份有限公司

第一届董事会十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年11月28日，邮件通知。

2、会议召开时间：2017年12月6日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长陈锦法

6、会议主持人：董事长陈锦法

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提请召开2017年第三次临时股东大会》议案

1、议案内容

具体内容：详见2017年12月8日披露于全国中小企业股份转让

系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《2017年第三次临

时股东大会通知公告》（公告编号：2017-026）。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票，回避0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

（二）审议通过《对外担保》议案

1、议案内容

具体内容：详见2017年12月8日披露于全国中小企业股份转让

系统官网（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）的《对外担保公告》

（公告编号：2017-027）。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票，回避0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司申请贷款暨偶发性关联交易》议案

1、议案内容

具体内容：为了满足公司经营及业务发展的需要，利于公司稳定经营，公司拟向杭州银行股份有限公司温州分行借款人民币壹仟叁佰柒拾伍万元整（￥13,750,000.00），贷款期限一年。

五洲装备有限公司为公司股东，五洲装备有限公司拟与杭州银行股份有限公司温州分行签订《股票质押担保合同》为该五洲阀门股份有限公司贷款事项提供股权质押。

五洲装备有限公司上述行为构成了公司的偶发性关联交易。

详见2017年12月8日披露于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）的《关联交易公告》（公告编

号：2017-028）。

议案表决结果：

2、同意票4票，反对票0票，弃权票数0票，回避3票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，陈锦法先生、王玉燕女士、陈星翰先生回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、《五洲阀门股份有限公司第一届董事会十四次会议决议》特此公告。

五洲阀门股份有限公司

董事会

2017年12月8日

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