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公告日期：2020-03-24
五洲阀门:第二届董事会第五次会议决议公告
公告编号： 2020-001
证券代码： 837144 证券简称： 五洲阀门 主办券商： 国泰君安
五洲阀门股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2020 年 3 月 23 日
2. 会议召开地点： 公司会议室
3. 会议召开方式： 现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2020 年 3 月 13 日以邮件方式发出
5. 会议主持人： 董事长陈锦法
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议
合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、新修订的《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监
督管理办法》，新制定的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有公告编号： 2020-001
关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
详 见 2020 年 3 月 24 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公
告编号： 2020-005）。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容：
详 见 2020 年 3 月 24 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于召开 2020 年第一次临时股东大
会通知公告》（公告编号： 2020-004）。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市
公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
等相关规定，公司修订了《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《年报信息
披露重大差错责任追究制度》、《信息披露制度》、《对外担保决策制度》、《关联交
易决策制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》。
详 见 2020 年 3 月 24 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网公告编号： 2020-001
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《董事会议事规则》（公告编号：
2020-006）、《股东大会议事规则》（公告编号： 2020-007）、《年报信息披露重大
差错责任追究制度》（公告编号： 2020-008）、《信息披露制度》（公告编号：
2020-009）、《对外担保决策制度》（公告编号： 2020-010）、《关联交易决策制度》
（公告编号： 2020-011）、《对外投资管理制度》（公告编号： 2020-014）、《投资
者关系管理制度》（公告编号： 2020-015）。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
1.议案内容：
详 见 2020 年 3 月 24 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《总经理工作细则》（公告编号：
2020-016）。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司设立……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
