公告日期：2025-06-18

公告编号：2025-024

证券代码：837146 证券简称：天成环保 主办券商：国融证券
河南天成环保科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日，书面
及电话

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公 司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规 定的情形。

公告编号：2025-024

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举柳朋远为公司第四届董事会董事长兼法定代表人》
1.议案内容：

提议选举柳朋远先生为公司第四届董事会董事长兼法定代表人。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于聘任肖乐为公司总经理》
1.议案内容：

提议聘任肖乐先生为公司总经理。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于聘任崔明为公司财务负责人兼董事会秘书》

公告编号：2025-024

1.议案内容：

提议聘任崔明先生为公司财务负责人兼董事会秘书。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司向银行申请续贷》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于公司向银行申请续贷的公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《河南天成环保科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

公告编号：2025-024

河南天成环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 18 日

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