公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-041

证券代码：837146 证券简称：天成环保 主办券商：国融证券

河南天成环保科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：柳朋远
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形。

公告编号：2025-041

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 31,306,800 股，占公司有表决权股份总数的 80.09%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，2025 年拟新增一系列关联交易，预计累计发生金额达到 1000 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-034）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 790,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2025-041

该议案涉及关联交易，河南平煤神马环保节能有限公司和刘战宇先生作为关联股东，回避表决。
（二） 审议通过《关于提名肖乐为公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于公司董事梁军辞任，导致公司董事会成员低于法定最低人数，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名肖乐为河南天成环保科技股份有限公司第四届董事会董事，任职期限自 2025 年第一次临时股东会决议之日起至第四届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,306,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、 经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

肖乐 董事 就任 2025 年 9 月 2025 年第一次 审议通过

15 日 临时股东会会议

梁军 董事 离任 2025 年 9 月 2025 年第一次 审议通过

15 日 临时股东会会议

四、 备查文件
《河南天成环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

公告编号：2025-041

河南天成环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 17 日

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