公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-042

证券代码：837146 证券简称：天成环保 主办券商：国融证券
河南天成环保科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 28 日，书
面及电话

5.会议主持人：肖乐

6.会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公 司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规 定的情形。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-042

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举肖乐为公司第四届董事会董事长兼法定代表人》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，选举肖乐担任公司第四届董事会董事长，截止到第四届董事会任期届满之日止。

根据章程规定：公司董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人需同时更换。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《河南天成环保科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
河南天成环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 11 日

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