公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-047

证券代码：837146 证券简称：天成环保 主办券商：国融证券
河南天成环保科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日，书面及电
话
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2025-047

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名胡显峰为公司第四届监事会监事》的议案1.议案内容：

鉴于公司监事范山岭辞任，导致公司监事会成员低于法定最低人数，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名胡显峰为河南天成环保科技股份有限公司第四届监事会监事，任职期限自 2025年第二次临时股东会决议之日起至第四届监事会任期届满止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并结合公司战略规划调整，故修订《监事会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-047

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件
《河南天成环保科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
河南天成环保科技股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 16 日

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