公告日期：2026-04-29

证券代码：837146 证券简称：天成环保 主办券商：国融证券

河南天成环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 25 日 09：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837146 天成环保 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的律师事务所的律师。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于预计公司2026年度日常性 √

关联交易》

2 《2025 年年度报告及摘要》 √

3 《2025 年度董事会工作报告》 √

4 《2025 年度监事会工作报告》 √

5 《2025 年度财务工作报告》 √

6 《2026 年度财务预算报告》 √

7 《2025 年度利润分配预案》 √

《关于累计未分配利润超过股本

8 √

总额三分之一的情况说明》

《董事会关于2025年度公司财务

审计报告被出具带“与持续经营

9 √

相关的重大不确定性”段落的无

保留意见的专项说明》

《监事会关于2025年度公司财务

审计报告被出具带“与持续经营

10 √

相关的重大不确定性”段落的无

保留意见的专项说明》

上述议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《第四届
董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-014）；《第四届监事
会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-015）。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，
议案序号为（1），回避表决股东为（河南平煤神马环保节能公司、刘战宇）；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。