公告日期：2020-06-12

公告编号：2020-034

证券代码：837147 证券简称：恒胜澜海 主办券商：华鑫证券
宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 10 日

2.会议召开地点：浙江省宁波市经济技术开发区新碶太河北路 218 号会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 31 日以电子邮件、电话和传
真方式发出
5.会议主持人：周海东
6.会议列席人员：史旭波
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所形成决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资（受让控股子公司股权）》议案
1.议案内容：

公告编号：2020-034

详见公司 2020 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）公告的《对外投资的公告（受让控股子公司股权）》（公告编号：2020-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于推选薄家红为公司董事的议案》
1、议案内容：

董事余斌国个人原因，特向公司提出辞职申请，请求辞去包括公司董事在内的一切职务，现提名薄家红为新董事。
2、议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、本议案需提请公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于新增 2020 年度日常性关联交易的议案》
1、议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neep.com.cn）公告的《关于新增 2020 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2020-037）.
2、议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公告编号：2020-034

1、议案内容：

经审议，公司拟于 2020 年6 月 27日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，
对有关议案进行审议。
2、议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、本议案无需提请公司股东大会审议通过。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 12 日

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