公告日期：2025-05-28

珠海博威电气股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、更正概况

珠海博威电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日在全
国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了
《2024 年年度股东会会决议公告》（公告编号：2025-007），经事后审核发现，该公告中部分内容需要更正，现予以更正。
二、更正内容
更正前：
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会根据监事会 2024 年日常工作情况编制的《2024年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,643,530 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（三）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

具体详见公司于2025年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告摘要》（公告编号：
2025-003）和《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,643,530 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合公司 2024 年度的主要经营情况，公司编制的《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,643,530 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

结合公司 2024 年度的主要经营情况以及 2025 年的经营计划，公司编制的
《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,643,530 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（六）审议通过《2024 年度利润分配预案》
1.议案内容：

综合考虑公司当前经营状况、未来发展规划及资金需求，为保障公司长期战略目标的实现，2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,643,530 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（七）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务审计服务的相关业务资质，具有担任股份公司审计机构的经验，工作勤勉尽责，信誉良好。鉴于上述理由，提议继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任珠海博威电气股份有限公司 2025 年度财务审计机构，聘用期为 1 年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,643,530 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
更正后：
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会根据监事会 2024 年日常工作情况编制的《202……
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