公告日期：2026-04-16

证券代码：837148 证券简称：博威电气 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海博威电气股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议为 2025 年年度股东会，召开会议的决定是由公司董事会于 2026
年 4 月 14 日召开的第三届董事会第十二次会议上作出的，会议由董事会召集。会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：广东省珠海市香洲区金业一路 128 号公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日上午 10:00-12:00，下午 14:00-16:00。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837148 博威电气 2026 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请人和启邦显辉（横琴）联营律师事务所律师进行见证，并出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2025 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2025 年年度报告及年度报告摘要》 √

4.00 《2025 年度财务决算报告》 √

5.00 《2026 年度财务预算报告》 √

6.00 《2025 年度利润分配预案》 √

《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为

7.00 √

公司 2026 年度审计机构的议案》

1.00 《2025 年度董事会工作报告》

议案内容：公司董事会根据 2025 年度经营情况及董事会日常工作情况编制的《2025 年度董事会工作报告》。

2.00 《2025 年度监事会工作报告》

议案内容：监事会根据监事会 2025 年日常工作情况编制的《2025 年度监事
会工作报告》。

3.00 《2025 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容：具体详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）和《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）。

4.00 《2025 年度财务决算报告》

议案内容：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合公司 2025年度的主要经营情况，公司编制的《2025 年度财务决……
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