公告日期：2021-04-09

证券代码：837150 证券简称：科德股份 主办券商：国融证券

唐山科德轧辊股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 28 日 以电话方式发出

5.会议主持人：张伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《唐山科德轧辊股份有限公司章程》、《唐山科德轧辊股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，公司监事会对 2020 年的工作

情况进行了全面的回顾与分析，形成《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《唐山科德轧辊股份有限公司章程》等有关规定，公司聘请的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度的财务报告进行了审计，形成《2020 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《唐山科德轧辊股份有限公司章程》等有关规定，公司对 2020 年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

并对2021 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《唐山科德轧辊股份有限公司章程》等有关规定，

公司董事会形成了《2020 年年度报告及摘要》。内容详见公司于 2021 年 4 月 9

日在全国企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《唐山科德轧辊股份有限公司 2020 年年度报告》（2021-004）及《唐山科德轧辊股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（2021-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营的需求，预计 2021 年日常关联方交易情况如下：（1）公司将房屋出租给关联公司河北铭瑞化工科技有限公司，收取房租45714.29 元/年，（2）公司将房屋出租给河北华尔重工有限公司，收取房租

68571.43 元/年。内容详见公司于 2021 年 4 月 9 日在全国企业股份转让系统指

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《唐山科德轧辊股份有限公司关于预计日常关联交易的公告》（2021-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、股本情况和未分配利润的实际情况，考虑……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。