公告日期：2021-05-07

证券代码：837150 证券简称：科德股份 主办券商：国融证券
唐山科德轧辊股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：焦瑞新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数30,326,280 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《唐山科德轧辊股份有限公司章程》、《唐山科德轧辊股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会对2020 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2020 年度董事会工作报告》。
表决结果： 30,326,280 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，同意股占出
席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 100 %。

2、审议通过《2020 年度监事会工作报告》；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《唐山科德轧辊股份有限公司章程》、《唐山科德轧辊股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，公司监事会对2020 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2020 年度监事会工作报告》。
表决结果：30,326,280 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，同意股占出席
会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 100 %。

3、审议通过《2020 年度审计报告》；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《唐山科德轧辊股份有限公司章程》等有关规定，公司聘请的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020 年度的财务报告进行了审计，形成《2020 年度审计报告》。

表决结果：30,326,280 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，同意股占出席
会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 100 %。

4、审议通过《2020 年度财务决算报告》；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《唐山科德轧辊股份有限公司章程》等有关规定，公司对 2020 年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《2020年度财务决算报告》。

表决结果：30,326,280 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，同意股占出席
会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 100 %。

5、审议通过《2021 年度财务预算报告》；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《唐山科德轧辊股份有限公司章程》等有关规定，并对 2021 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《2021年度财务预算报告》。

表决结果：30,326,280 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，同意股占出席
会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 100 %。

6、审议通过《2020 年年度报告及摘要》；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《唐山科德轧辊股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会形成了《2020 年年度报告及摘要》。内容详见公司
于 2021 年 4 月 9 日 在 全 国 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《唐山科德轧辊股份有限公司 2020 年年度报告》（2021-004）及《唐山科德轧辊股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（2021-005）。

表决结果：30,326,280 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，同意股占出席
会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的 100 %。

7、审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》；

议案内容：根据公司业务发展及生产经营的需求，预计 2021 年日常关联方交易情况如下：（1）公司将房屋出租给关联公司河北铭瑞化工科技有限公……
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