公告日期：2025-06-10

公告编号：2025-024

证券代码：837150 证券简称：科德股份 主办券商：国融
证券

唐山科德轧辊股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：焦瑞新
6.召开情况合法合规性说明：

此次股东会会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数30,326,280 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-024

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事变更的议案》

1.议案内容：

张伟女士因个人原因辞去监事会主席职务，孙楠先生因个人原因辞去监事 职务。因张伟、孙楠不再担任公司监事，导致公司监事会成员人数低于法定最 低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《唐山科德轧辊股份有限公司章程》、 《唐山科德轧辊股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，选举张卫娟女士、 孙思睿女士担任公司监事，任期自股东会审议通过之日起至本届监事会任期届 满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,326,280 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

张伟 监事会主 离任 2025-06-07 2025 年第二次临 审议通过
席 时股东会会议

孙楠 监事 离任 2025-06-07 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议

张卫娟 监事 就任 2025-06-07 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议

公告编号：2025-024

孙思睿 监事 就任 2025-06-07 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议

四、备查文件

《唐山科德轧辊股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。

唐山科德轧辊股份有限公司
董事会
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