公告日期：2025-10-22

公告编号：2025-034

证券代码：837150 证券简称：科德股份 主办券商：国融证券
唐山科德轧辊股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：焦瑞新

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名唐山科德轧辊股份有限公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

根据《唐山科德轧辊股份有限公司章程》规定，提名焦瑞新、焦瑞明、李双、

公告编号：2025-034

鲁刚强、赵晓东为唐山科德轧辊股份有限公司第四届董事会董事，任期三年，自2025 年第四次临时股东会审议通过之日起计算。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第四次临时股东会》
1.议案内容：

公司计划于 2025 年 11 月 6 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议上述需
提交股东会审议的议案。具体内容详见公司 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业
股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《唐山科德轧辊股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《唐山科德轧辊股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

唐山科德轧辊股份有限公司
董事会

公告编号：2025-034

2025 年 10 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。