公告日期：2025-10-22

公告编号：2025-036

证券代码：837150 证券简称：科德股份 主办券商：国融证券
唐山科德轧辊股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2025 年 10 月 20 日经公司第三届董事会第十三次
会议、第三届监事会第十次会议审议通过。本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式采用现场投票方式。

公告编号：2025-036

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 6 日 10:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837150 科德股份 2025 年 10 月 31
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于提名唐山科德轧辊股份有限

1 √

公司第四届董事会董事的议案

关于提名唐山科德轧辊股份有限

2 √

公司第四届监事会监事的议案

公告编号：2025-036

1.根据《唐山科德轧辊股份有限公司章程》规定，提名焦瑞新、焦瑞明、李双、鲁刚强、赵晓东为唐山科德轧辊股份有限公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起计算。

2.根据《唐山科德轧辊股份有限公司章程》规定，提名张卫娟、孙思睿为唐山科德轧辊股份有限公司第四届监事会非职工监事，任期三年，自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起计算。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人（或合伙企业）股东的法定代表人（或执行事务合伙人）出席的，凭本人身份证、法定代表人（或执行事务合伙……
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