公告日期：2026-01-15

公告编号：2026-001

证券代码：837150 证券简称：科德股份 主办券商：国融证券
唐山科德轧辊股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 3 日以电话方式发出

5.会议主持人：焦瑞新

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原聘请的审计机构“中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）”已经

公告编号：2026-001

履行完毕合同约定的审计事项，公司对其服务期内为公司提供专业、严谨、负责的审计服务及劳动表示由衷的感谢和敬意。因合作关系调整，公司决定不再续聘“中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2025 年度审计机构。为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告的审计工作。

具体内容详见公司2026年1月15日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司计划于 2026 年 1 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述需
提交股东会审议的议案。具体内容详见公司 2026 年 1 月 15 日在全国中小企业股
份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《唐山科德轧辊股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-001

三、备查文件

经与会董事签字并盖章的《唐山科德轧辊股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

唐山科德轧辊股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 15 日

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