公告日期：2017-09-06

奕方股份:董事变动公告(新任情况)

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临

时股东大会于2017年9月6日审议并通过《关于提名尤杰女士为公

司第三届董事会董事候选人的议案》

原公司董事钱永明先生因个人原因不再担任公司董事一职位，

公司股东大会任命尤杰女士为公司新董事，任职期限自本次临时股东

大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日。

本次会议召开15日前以书面通知方式通知全体股东，买际到会

股东II人。到会人持有公司股份100，000，000股，占股份总数的lOO%，

会议由董事长黄锦荣先生主持。

以上决议表决情况为：

lOO，000，000股同意，0股反对，0股弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

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