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公告日期：2018-05-25
证券代码：837151 证券简称：奕方股份 主办券商：天风证券
上海奕方农业科技股份有限公司
2017年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年5月25日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长黄锦荣
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开、召集程序符合有关《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持
有表决权的股份67,175,300股，占公司股份总数的67.18%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司
2017年年度报告及其摘要的议案》
1、议案内容
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2017年年度报告》（公告编号：2018-008）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-007）。
2、议案表决结果：
同意股数67,175,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司
2017年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容
2017年度董事会工作报告。
2、议案表决结果：
同意股数67,175,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司
2017年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容
2017年度监事会工作报告。
2、议案表决结果：
同意股数67,175,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司
2017年度财务决算的议案》
1、议案内容
2017年度财务决算报告。
2、议案表决结果：
同意股数67,175,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司
2018年度财务预算的议案》
1、议案内容
2018年度财务预算报告。
2、议案表决结果：
同意股数67,175,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司
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