公告日期：2026-04-28

证券代码：837157 证券简称：常胜电器 主办券商：东北证券
江苏常胜电器股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长顾杰

6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏常胜电器股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会
编制了《江苏常胜电器股份有限公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营及财务状况，公司编制了《江苏常胜电器股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。相关财务报表数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《江苏常胜电器股份有限公司2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

（四）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会就 2025 年度工作情况进行了总结，形成了《江苏常胜电器股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理就 2025 年度工作情况进行了总结，形成了《江苏常胜电器股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

综合考虑公司实际情况以及资金等方面的各项安排，公司拟决定 2025 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本方案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并授权董事会决定容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2026 年度审计机构期间的审计费用。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：……
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