公告日期：2019-07-02

公告编号：2019-033

证券代码：837160 证券简称：凯诘电商 主办券商：中泰证券

上海凯诘电子商务股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司经营发展的战略和规划，上海凯诘电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司江苏凯诘网络科技有限公司（暂定名，以工商登记机关最终登记名称为准），注册地为江苏省，注册资本为人民币2,000万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》和《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

本次出资系新设全资子公司，因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》及相关法律法规规定，本次对外

公告编号：2019-033

投资事项所涉金额未达董事会及股东大会的审议标准，该事项已经公司董事长审批通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立全资子公司无需政府有关部门特殊批准，报当地工商行政管理部门办理登记注册手续即可。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

公司以自有现金出资，现金出资资金来源于公司正常业务经营利润留存。2、投资标的基本情况

名称：江苏凯诘网络科技有限公司（暂定名，以工商登记机关最终登记名称

为准）

注册地：江苏省

经营范围：以电子商务方式销售日用百货、办公用品、化妆品、纺织品、宠物用品、宠物饲料、医疗器械、食品销售、家用电器、电子产品、皮革制品、箱包、箱包配件、美容美发用品、服装服饰、鞋帽、玩具、体育用品、工艺礼品、花卉、包装材料、钟表及配件、照相器材、家具、计算机、软件及辅助设备、汽摩配件，食用农产品、票务代理、旅游咨询，酒店管理，互联网信息服务，新兴软件及服务，商务咨询，产品设计，房地产经纪，投资管理，知识产权代理，图书、期刊、电子出版物，计算机软硬件开发，从事计算机科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电脑图文设计制作，广告设计、制作、代理、发布，市场营销策划，仓储服务（除危险化学品），货物运输代理，从事

公告编号：2019-033

货物及技术的进出口业务。（具体以工商行政管理部门登记为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

上海凯诘电子商务 2,000万元 货币 认缴 100％

股份有限公司

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司自身发展战略，有利于提升公司整体综合实力，进一步开拓公司业务，增加营业收入，对公司的发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司战略布局做出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将进一步完善内部控制制度，规范公司治理，根据战略目标合理制定经营策略和风险防范机制，确保投资的安全与收益，保障公司经营可持续发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资的是公司的全资子公司，纳入公司合并财务报表范围。

本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势。从长远看，对公司未来的业绩和收益……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。