公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-015
证券代码：837160 证券简称：凯诘电商 主办券商：中泰证券
上海凯诘电子商务股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月9日09时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-015
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京大成（上海）律师事务所的律师。
（七）会议地点

上海市徐汇区古美路1582号总部园二期C座4F，公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2018年年度报告及年度报告摘要》。
（二）审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

《2018年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

《2018年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

《2018年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

《2019年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<2018年度利润分配方案>的议案》

为公司长远发展、未来经营安排、投资规划及长期发展的需要，公司决定

公告编号：2019-015
暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构的议案》

公司拟继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于修订公司<章程>的议案》

结合业务发展情况，公司拟对《公司章程》做出修订，具体修订内容详见《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-013）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印
件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、委托人股东账户卡
和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代
表人身份证明书、单位营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证；
4、法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖
法人印章并由该法人股东法定代表人签署的书面委托书、营业执照复
印件、法人股东账户卡和持股凭证；

5、股东可以以信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（二）登记时间：2019年5月9日08时00分至09时00分
（三）登记地点：上海市徐汇区古美路1582号总部园二期C座4F
四、其他

公告编号：2019-015
（一）会议联系方式：

联系人：刘孟

地址：上海市徐汇区古美路1582号总部园二期C座4F

邮编：200233

联系电话：021-61837615

传真：021-61837660
（二）会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。