公告日期：2020-03-13

公告编号：2020-005

浙江汉邦科技股份有限公司

章程

二〇二〇年三月

目录

第一章 总则...... 3

第二章 经营宗旨和范围...... 3

第三章 股份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节股份增减和回购...... 5

第三节股份转让...... 6

第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东...... 7

第二节股东大会的一般规定...... 10

第三节股东大会的召集...... 14

第四节股东大会的提案与通知...... 15

第五节股东大会的召开...... 17

第六节 股东大会的表决和决议...... 19

第五章 董事会...... 25

第一节董事...... 25

第二节董事会...... 28

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 33

第七章 监事会...... 35

第一节监事...... 35

第二节监事会...... 36

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 38

第一节财务会计制度...... 38

第二节内部审计...... 39

第三节会计师事务所的聘任...... 39

第九章 信息披露及投资者关系管理...... 39

第一节 信息披露...... 39

第二节 投资者关系管理...... 40

第十章 通知与公告...... 43

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 44

第一节合并、分立、增资和减资...... 44

第二节解散和清算...... 45

第十二章 修改章程...... 46

第十三章 附则...... 47

第一章 总则

第一条 为维护浙江汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系由湖州汉邦科技有限公司依法整体变更为股份有限公司，由原全体股东以发起设立方式设立，在湖州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码 91330502759542059P。

第三条 公司注册中文名称：浙江汉邦科技股份有限公司

第四条 公司住所：浙江省湖州市吴兴区东林镇瑞兴路 58 号 1 幢 202 室。
第五条 公司注册资本为人民币 2000 万元。

第六条 公司经营期限为长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、总经理、其他高级管理人员之间涉及章程规定的 纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以向人民法院起诉。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：创造价值、服务社会。

公司的经营范围：研发、生产和销售：拉丝机、股绳机、成绳机、PC 钢丝
（绞线）生产线、油淬火弹簧钢丝生产线、热处理生产线、镀锌及镀铜生产线、 表面处理生产线、涂塑生产线、预张拉生产线、机电设备（除小轿车）、工业自 动化控制系统、计算机软硬件；服务：计算机软件、工业自动化控制系统、机电 自动化产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让及系统集成；货物进出 口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开……
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